La policía no fue la única cuando el empresario Hashim Jamal al-Seleimi levantó la operación ilegal de tabaco en Queensland.
Dos principales compañías de máquinas automáticas privadas, ATM2 Co y la siguiente asignación parecen estar en una empresa prohibida.
El proveedor de cajeros automáticos fue capturado en la guerra terrestre y transportó sus máquinas a tiendas de tabaco asociadas con Al-Telemi.
Nueve meses después de la próxima asignación de la próxima asignación de McWorry Group, el NSW Al-Telemi se dejó de usar $ 530,000, utilizando un Ford Ranger usado, lo que condujo a una investigación criminal sobre la investigación del crimen en NSW.
McWarry Group posee el 47% de la siguiente asignación. (Aam Aadmi: Joel Carrd)
La investigación de ABC ha encontrado un acuerdo sobre cómo los cajeros automáticos privados estimulan el comercio de tabaco ilegal violento y pueden usar delincuentes para engañar a la moneda.
Las tarifas de transacción se encuentran en tiendas de tabaco para permitir que el tabaco ilegal promueva la evasión fiscal.
Los operadores de la tienda pueden contratar con los proveedores para cargar los propios fondos de la máquina: los ingresos del delito pueden lavarse.
Los proveedores de cajeros automáticos y los propietarios de tiendas pueden obtener comisiones en cada transacción.
El cajero automático de tabaco puede triplicar el negocio
ABC ha recibido documentos judiciales de procedimientos legales presentados por los proveedores de cajeros automáticos en relación con el negocio de Al Teleimi.
Los documentos hechos de mecanismos automáticos de retiro en las tiendas de tabaco, generalmente hechas de cajeros automáticos, son tres veces más buenos que las empresas de cajeros automáticos regulares en algunos casos.
ATM 2 Co afirma que su cajero automático fue reemplazado por la siguiente máquina de asignación. (ABC News)
El documento alega que el cajero 2 ha proporcionado contratos de Al Teleim a Al Teleim en el sureste de Queensland desde febrero de 2021 hasta marzo de 2022.
Pero para junio de 2022, el protocolo parecía agrio, con seis cajeros 2 máquinas cerradas y no desabrochadas.
Se dice que Al-Teleimi es responsable de reemplazar los ocho cajeros automáticos en el próximo pago por operaciones competitivas.
En respuesta, ATM2G comenzó una demanda legal contra Al Telem.
ATM 2 Company perdió decenas de miles de dólares y enfrentó costos de desmantelamiento de maquinaria, un total de 000 74,000.
Se dice que Al-Teleimi ignoró la solicitud de Atm2 Co. de eliminar y restaurar la siguiente máquina de piezas de repuesto.
Tasa de transacción
Para demostrar cuántos ingresos se perdieron, ATM2GO proporciona detalles sobre el contrato de tarifa de cajero automático privado.
ATM2O dijo que los clientes han cobrado 50 2.50 tarifas por cada retiro de efectivo, y Al-Teleimi reducirá las tarifas por transacción hasta 30 1.30.
En mayo de 2022, una máquina en Kapulcher Tobacco Shop registró 165 transacciones por día, mientras que el segundo 155 subió al segundo 155.
Los documentos judiciales recibidos por el ABC muestran que algunos cajeros automáticos en las tiendas de tabaco son triple el negocio normal. (Al corriente)
Las estadísticas del Banco de la Reserva de Australia muestran que esta tasa de transacción puede retirar los cajeros automáticos regulares y recibir un promedio de 38 reembolsos por día.
A pesar de otros cajeros automáticos cercanos, esta alta tasa de transacción aún aparece.
Al -Teleimi ATM 2 no ha garantizado el caso de la compañía y el fallo predeterminado contra él es cercano a 64,000.
Los documentos afirman que ATM2GO y la próxima asignación se han reducido con tiendas en Al Teleim, Queensland, en mayo de 2021.
En ese momento, fue acusado de exponer productos de tabaco en Queensland e involucraron menos de $ 100,000 en presuntos delitos.
ATM2GO y la siguiente asignación reducen los contratos para las tiendas relacionadas con Al Teleim en Queensland en mayo de 2021. (ABC News)
Fue condenado en 2024 y recibió dos años de buena conducta.
Después de probar sus tiendas Bandberg Bukaronist y Wape en 2022, Al-Teleimi recibió una multa de 000 000 4,000 por recetas y armas ilegales.
Un intento de contactarlo falló.
“Este problema es más grande de lo que no pensamos”
Cuatro meses después del reciclaje del ATM 2 Cox, se encontró un Ford Ranger plateado en Nueva Gales del Sur, con $ 530,000 encontrados.
La epilepsia desencadenó a la Comisión de Delitos de Nueva Gales del Sur para prohibir los fondos en cuentas bancarias en otras tiendas de tabaco asociadas con Al Teleim, y enfrenta cargos de tratar con ingresos penales.
En junio, Al Torimi estaba vinculado a los ingresos del crimen de los magistrados de Sydney.
Admitió que era inocente. Será sentenciado a finales de este año.
ATM2GO no respondió preguntas sobre ATM2GO, y el siguiente pago se negó a responder preguntas específicas relacionadas con Tim Wildash Al -Teleimi.
Tim Wildash se niega a usar el siguiente cajero automático de asignación. (Al corriente)
Wildash dijo que había trabajado con funcionarios de la compañía antes y que estaba ayudando con una “investigación directa”.
Rechazó las preocupaciones sobre el lavado de dinero de las máquinas de su empresa, pero admitió problemas relacionados con las tiendas de la industria de los cajeros automáticos y del tabaco.
“Este es un problema mayor de lo que pensamos hace tres semanas”, dijo Wildash.
Al Demimi ahora reside en una propiedad excluida
Al Torimi, 29, 2023 Los documentos judiciales se enumeran como que residen en la propiedad de Morafield ahora excluida del norte de Brisbane.
La dirección figura como punto de correspondencia para 21-Godpa al-Seleim, con la siguiente asignación a pesar de las acusaciones de retención ilegal de tabaco.
Esta casa, excluida en Morefield, figura como la residencia principal de Al Demim. (ABC News)
Después de ser atrapado por tabaco ilegal en 2023, fundó Mostapa Al -Teleimi Hilinishatm, que Tam ha contratado con la siguiente asignación.
La casa de ladrillos estaba vacía el mes pasado cuando ABC visitó la propiedad Morefield de 1.8 acres, mientras que el patio delantero tenía un gran trampolín.
Las cajas de cartón vacías se acumulan en latas de omisión. Algunos son nombrados como cigarrillos vendidos en tiendas de tabaco por marcas chinas.
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