Claudio Tapia/AFA. Foto: Alejandro Pagni/Alamy Live News
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se ha convertido en el centro de una investigación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI. Las autoridades estadounidenses investigan sospechas de fraude bancario y blanqueo de capitales relacionados con contratos comerciales gestionados por la entidad en territorio norteamericano.
Según información publicada por el diario argentino La Nación, la investigación comenzó de manera preliminar en 2025 y ganó intensidad en las últimas semanas. Pese al avance de las investigaciones, hasta la fecha no se ha presentado ninguna denuncia formal contra directivos de la AFA.
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Investigación analiza movimientos por más de US$ 260 millones
El foco de la investigación está en las operaciones financieras realizadas por TourProdEnter LLC, empresa encargada de administrar los ingresos internacionales de AFA.
Según documentos analizados por las autoridades, la empresa movió aproximadamente US$ 260 millones a través de cuentas mantenidas en instituciones como Citibank, Bank of America, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
Además, los investigadores identificaron aproximadamente 57 millones de dólares distribuidos a empresas y beneficiarios cuyo propósito económico aún no ha sido aclarado. Por ello, el Departamento de Justicia está tratando de determinar si algunas de estas operaciones violaron las leyes financieras de Estados Unidos.
FBI busca esclarecer contratos internacionales de AFA
Las investigaciones también analizan la gestión de los contratos comerciales firmados por la entidad fuera de Argentina.
Entre las medidas ya tomadas está el testimonio del empresario Guillermo Tofoni. Brindó aclaraciones durante aproximadamente tres horas en una videoconferencia realizada por fiscales federales y agentes del FBI de Washington y Miami.
Al mismo tiempo, las autoridades investigan el papel del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, del director Pablo Toviggino y de la propia TourProdEnter LLC en la administración de estos recursos internacionales.
Si cae bajo la legislación estadounidense
Si bien AFA es una entidad argentina, una parte importante de sus operaciones financieras se produjeron dentro del sistema bancario estadounidense.
Este detalle explica las acciones del Departamento de Justicia estadounidense. Siempre que los recursos pasan por bancos radicados en el país, las operaciones están sujetas a la legislación federal sobre fraude bancario, lavado de dinero y delitos financieros internacionales.
En los últimos años, el gobierno estadounidense ha ampliado este tipo de inspección. El escándalo conocido como “FIFAGate”, revelado en 2015, también fue protagonizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos porque varias transacciones pasaron por el sistema financiero estadounidense.
También se podrá escuchar a ex miembros del gobierno argentino
Además de los directivos directamente vinculados a la AFA, el grupo de trabajo está considerando escuchar a ex miembros del gobierno del presidente Javier Milei.
Según la prensa argentina, estas personas tuvieron acceso a información sobre los contratos internacionales de la entidad o participaron en procesos de fiscalización de sus actividades financieras.
La investigación reúne a fiscales especializados en delitos financieros y blanqueo de capitales, pero aún se encuentra en la fase preliminar.
AFA pide precaución y recuerda que no hay denuncias formales
A medida que avanzan las investigaciones, los representantes de la AFA adoptaron una actitud cautelosa. Tomás Regalado, presentado como representante de la entidad en Norteamérica, afirmó que la apertura de las investigaciones no significa, en sí misma, que hubo irregularidades ni responsabilidad penal por parte de los directivos.
Hasta la fecha, ni el Departamento de Justicia ni el FBI han presentado cargos formales contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino o cualquier otro dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino.
Ahora, los investigadores continúan analizando documentos, contratos y transacciones financieras para determinar si hubo fraude bancario, lavado de dinero u otras infracciones bajo la ley de Estados Unidos.
