Julio Casares está fuera de la presidencia de São Paulo (Crédito: Px Images/Alamy Live News)
La investigación que involucra a Julio Casares ganó un nuevo capítulo. Dos testigos declararon ante la Policía Civil y el Ministerio Público de São Paulo y afirmaron que el ex presidente de São Paulo retiraba frecuentemente grandes cantidades de dinero en efectivo de las arcas del club.
Según los informes, Casares retiraba alrededor de R$ 100.000 a la vez, llevando el dinero en sobres y bolsas. Las declaraciones forman parte de la investigación que investiga posibles irregularidades financieras y aún se lleva a cabo bajo secreto judicial.
Testigos reportan retiros frecuentes de efectivo
Las nuevas audiencias reforzaron la línea de investigación adelantada por la Policía Civil y el Ministerio Público de São Paulo.
Según declaraciones, Julio Casares solicitó cantidades a la dirección financiera del club bajo la justificación de pagar “acciones de promoción en eventos”. Sin embargo, según uno de los testigos, no hubo detalles sobre el destino exacto de los recursos.
El dinero fue sacado directamente de la caja fuerte de Morumbis y entregado a la presidencia en sobres o bolsas, según los testigos.
Además, uno de los testigos afirmó que existía documentación que justificaba los retiros.
“Acreditaría con el recibo que fue enviado. Es un recibo de compra de entradas. Luego, al recogerlo, su representante firmó un documento en el que consta que eran entradas compradas para el día del partido. Hay una serie de partidos”.
Las identidades de los testigos permanecen protegidas por el secreto judicial.
Investigación investiga depósitos de R$ 1,5 millones en efectivo
El caso comenzó a avanzar a principios de este año, luego de que órganos de control identificaran movimientos considerados atípicos.
Según la investigación, Julio Casares recibió aproximadamente R$ 1,5 millones en depósitos en efectivo realizados entre enero de 2023 y mayo de 2025.
Los investigadores señalan que el salario percibido por el entonces presidente de São Paulo representa sólo el 19,3% de ese total, alrededor de R$ 617 mil. El resto corresponde a depósitos realizados en especie.
Esta discrepancia entre las retribuciones declaradas y las cantidades transferidas motivó que el caso fuera analizado por los órganos responsables.
Coaf identificó un patrón conocido como “pitufeo”
Según informaciones del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), hubo varios depósitos fraccionados por montos inferiores a R$ 50.000, límite que normalmente genera comunicación automática a los órganos de control.
En pocos días, la investigación identificó hasta 12 depósitos diferentes, además de transacciones recurrentes por valor de R$ 49.000.
Este tipo de movimiento se conoce internacionalmente como “smurfing”, una estrategia utilizada para fragmentar valores y reducir la posibilidad de alertas automáticas en los sistemas de seguimiento financiero.
La práctica, por sí sola, no prueba la existencia de un delito, pero suele servir como uno de los elementos analizados en las investigaciones sobre posible ocultamiento del origen de recursos o lavado de dinero.
¿Qué puede pasar ahora?
A la fecha la investigación se mantiene en la fase de recolección de pruebas. No existe una decisión judicial definitiva sobre el caso y las declaraciones son parte de los esfuerzos por esclarecer el origen de las transacciones financieras y retiros de efectivo.
Mientras tanto, el proceso permanece bajo secreto judicial. Por lo tanto, los detalles adicionales sólo deben divulgarse a medida que avancen las investigaciones o mediante decisiones judiciales futuras.
