Según la Agencia de Investigación Criminal (NSP) del país, un proyecto está monitoreando 65,000 máquinas de póker en el NSW Club, que se dice que son fondos de lavado de dinero y fondos terroristas.
Se deben desarrollar programas de cumplimiento para las leyes federales para que los empleados de clubes y hoteles con licencia puedan identificar y administrar a los jugadores sospechosos de usar fondos para engañar a los delitos de drogas, como el manejo de drogas.
El mayor proveedor de programas de cumplimiento en el Centro de Informes y Análisis de Transacciones del Estado de Australia (Astrak) es el negocio establecido por siete clubes hace 30 años, y la compañía externaliza que el casino planea que lleva a los profesionales.
El programa de cumplimiento de Petzafin es el centro del Tribunal Federal de Australia dirigido al grupo de policía montado, uno de los operadores de clubes más grandes de Australia.
Brendon Thomas es el CEO de la agencia de delitos financieros de Australia. (ABC News: Daniel Irvine )
El CEO de Astrak, Brendon Thomas, le dijo a Astrak Thomas que dijo: “Una de las cuatro consolas de juegos en NSW es administrada por clubes dirigidos por Petzafal, por lo que no sabemos que los clubes son suficientes para estos clubes”.
“Nos preocupa ver todo lo que vemos en copias de otras organizaciones australianas”.
Astrak señaló en una demanda judicial contra la policía montada que el plan Bezaffen no ha fallado formalmente en su financiación de AML (AML) y contraterrorismo legalmente estipulados (CDF).
“Este no es el crimen de la víctima”
Petzaf rechazó la solicitud de ABC News.
Sus proyectos se utilizan en más de 80 lugares de juego en Nueva Gales del Sur y ACT y luego se utilizan de acuerdo con la página web.
Estos asientos para juegos se pueden mezclar y equiparse con programas de cama que pueden usarse para usar sus programas de juego responsables, por ejemplo, en lugar de sus programas AML/CDF.
Thomas dijo que la autoridad no estaba autorizada para iniciar una demanda judicial contra Betzaf bajo la ley de Astrak.
“Este no es el crimen de la víctima”, dijo.
“Cada vez que un criminal invierte dinero a través de una máquina de juegos, significa que puede obtener ganancias e invertir otro dinero en delitos.“
Astrak Court está tomando medidas contra Mounties Group, uno de los operadores de clubes más grandes de Australia. (ABC News: Patrick Thomas)
El Club del Grupo de Abogados Industriales y Astrak dijeron que sus miembros se asegurarían de que sus miembros adoptarían leyes contra el lavado de dinero.
“Al usar servicios de proveedores de terceros para ayudar a cumplir con su cumplimiento de AML/CDF, deben retener un programa de AML/CDF que una compañía independiente revisa constantemente”, dijo el reportero en un comunicado.
Criado en el casino y regresar al club
Australia ha investigado con éxito a los operadores de casinos en Melbourne, Perth y Adelaide, cuyas acciones de la agencia contra el Casino Star en Sydney se encuentran en un tribunal federal.
Pero cree que el aumento en la ejecución ha llevado al regreso de los delincuentes al área local.
“Nos preocupa que podamos transferir transferencias de efectivo de casinos a bares y clubes”, dijo Thomas.
No está claro si el controlador planea iniciar demandas judiciales contra otros clubes o hoteles.
“Nuestra investigación sobre consolas de juegos no será detenida por Mounties. Ciertamente no será detenido por Mounties”, dijo.
“El club será despedido”
Troy Store Clapsz, quien se desempeñó como gerente de cumplimiento de AML/CDF, dijo que filtró un artículo secreto de la Junta en 2019, diciendo que cientos de clubes están reduciendo sus responsabilidades legislativas.
Él dijo: “Vi muchas bandas de goma en el piso del club, y fue un estante de flujo medio que construyó el paquete juntos … parte del grupo tocó dos máquinas a la vez”.
La acción judicial de Astrak contra el Grupo Mounties podría actuar como una barrera, y el oro, de 56 años, alentará a otros clubes a mejorar sus sistemas de cumplimiento.
“Este es un gran período en la historia del club. Ha impedido todo tipo de delitos de caza.
“El club está tratando de revisar sus pólizas y pólizas de seguro. Creo que Petzafe los ha reclamado”.
Troy Stokes habla sobre su antiguo club de jefes. (Cuatro esquinas: Craig Hansen)
La Comisión de Crimen de Nueva Gales del Sur concluyó hace tres años que miles de millones de dólares de dinero sucio estaban jugados en clubes y máquinas de póker de hotel.
Astrak defendió su decisión de presentar una demanda judicial unos años después de su informe inicial.
“Necesitamos asegurarnos de que nuestro caso esté regado. Encontramos pruebas muy fuertes para probar todos los elementos de nuestro caso al tribunal de la corte”, dijo Thomas.
Se dice que 1 millón de personas gritaban a 10 jugadores sospechosos
Las agencias de inteligencia creen que las demandas de la corte federal contra la policía montada proporcionarían advertencias serias sobre las operaciones de aproximadamente 1,000 escaños.
El grupo opera hasta nueve ubicaciones en el suroeste, la costa norte y la costa central, utilizando el programa de cumplimiento de Petzafin, que proporciona $ 1,300 de sus 1.300 máquinas de póker hasta 2023.
Astrak acusó a Astrak en documentos judiciales de los 10 modelos de jugadores sospechosos, y el proyecto no fue suficiente, retuvieron por $ 139.9 millones y pagaron $ 10.5 millones.
El jugador expresó varios comportamientos que el sospechoso consideró.
Esto incluye un programa llamado “Filling Bill” que pone dinero en una máquina Bogi que se retira como un cheque, aunque el juego no se juega.
A pesar de las condiciones personales y de empleo, otro comportamiento es mucho juego.
Los documentos judiciales muestran que el grupo de policía montado ha identificado a ocho jugadores y les dijo que siete jugadores han ido a la agencia de inteligencia.
“Estamos comprometidos a cambiar nuestras capacidades de AML/CDF y anunciar sus preocupaciones”, dijo el panel en la corte que presentó un informe.
Este asunto estaba en la corte.
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