Una cantante de Bollywood y su esposo fueron detenidos por la Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) después de las acusaciones de participar en un proyecto de fraude de un millón de dólares.
Sammy’mukherjee de Sidhartha y su esposa Sunita, conocidos por su canto estilo Bollywood, enfrentan cargos de robo en primer grado después de abrir una operación masiva que engañó a los inversores de más de $ 1 millón.
Después de su arresto en junio, tanto Sammy como Sunita emitieron $ 500,000 a los bonos y fueron detenidos por Sammy Ice.
Actualmente, está detenido en un centro de detención de hielo al sur de Fort Worth.
Mukherjee, que disfruta de una reputación de artistas en North Dexas, está acusado de atraer a los inversores a una oportunidad inmobiliaria efectiva.
Sin embargo, las autoridades afirmaron que la inversión era totalmente fraudulenta y las víctimas ganaron dinero en proyectos inexistentes.
El detective del Departamento de Policía de Ules, Brian Brennan, dijo a CBS News: “(My) 23 años después, (Sammy Mukherjee), podría haber visto la mayor cantidad de fraudes.
Las autoridades federales se enfrentaron a Sammy’Mukherjee y su esposa Sunita de Siddhartha y su esposa Sunita después de una extensa expedición que resultó en más de $ 1 millón en inversores.
Mukherjee es conocido por su canto al estilo de Bollywood y su canto regular en eventos culturales en el norte de Texas
Una extensa investigación de Mukherjee se realizó en 2021 cuando una pareja se presentó alegando que perdieron $ 325,000 en un proyecto de bienes raíces quejas.
“Al principio, pensamos que era una pequeña disputa cívica”, dijo el detective Brennan. “Pero cuando profundizo, nos dimos cuenta de que inicialmente era mucho más grande que el informe”.
A medida que avanzaba la investigación, Brenan Dallas anunció varios documentos falsos, incluidas falsificaciones y reintegraciones, para involucrar a las autoridades de vivienda.
Después de verificar los documentos, las autoridades determinaron que estaban completamente fabricados.
“Todas las falsificaciones”, dijo Brennan sobre los impactantes documentos de falsificación.
“El nivel de documentos falsos … tiene que ser un trabajo completo para hacer esto”, agregó Brennan.
Brennan luego buscó intervención federal.
CBS News informó que los contadores forenses que trabajaban con el FBI pudieron determinar el envío de fondos, lo que ciertamente determinaría más de $ 1 millón, informó CBS News.
Aunque solo 20 víctimas han sido registradas oficialmente, los investigadores ahora creen que más de 100 personas pueden sufrir.
Pero el plan fraudulento de Mukherjee no se detuvo en bienes raíces.
Después de ser arrestados en junio, tanto Sammy como Sunita emitieron $ 500,000 a los bonos y fueron atrapados por Sammy Ice Aents
Mukherjee acusó de atraer a los inversores a demostrar oportunidades de bienes raíces efectivas contra aquellos que se entretienen en el norte de Texas
Sin embargo, las autoridades afirman que la inversión es totalmente fraudulenta y que las víctimas ganan dinero en proyectos inexistentes
Según la declaración jurada de arresto, la pareja presentó una solicitud de préstamo falso, un Programa de Protección de Pachec (PPP), un programa de apoyo financiero creado por el gobierno federal de EE. UU. Durante la pandemia y enumeró los registros de las compañías falsas.
En una entrevista con McDonalds de Plano, Sammy, según los informes, negó el respaldo del nombre cotizado en forma de una solicitud de préstamo pagado.
La pareja también atacó correos electrónicos amenazantes de personas mayores, advirtiéndoles erróneamente que serían arrestados si no pagan de inmediato, según CBS News.
A pesar de la evidencia que han demostrado, Mukherjee continúa reteniendo su imagen pública.
En mayo de 2024, se titularon como un festival cultural organizado por el tradicional tradicional indio de América del Norte, una organización sin fines de lucro registrada en la casa de Plaimon.
Solo unas semanas más tarde, la pareja fue arrestada en su casa y ahora enfrentan cargos de robo de primer grado que podrían ser sentenciados a cinco a cinco años si es declarado culpable.
Los investigadores dijeron que la pareja llegó a los Estados Unidos desde la India para buscar asilo, aunque los registros federales actualmente no indican su estado migratorio.
CBS News informó que la declaración jurada de arresto también mencionó que Sammy tenía una excelente orden de fraude en Mumbai, India.
A pesar de la evidencia que han demostrado, Mukherjee continúa reteniendo su imagen pública. En mayo de 2024, se titulan como un festival cultural organizado por la organización social social tradicional tradicional india, una organización sin fines de lucro registrada en su hogar de plaimon
La pareja fue arrestada en su casa y ahora enfrenta cargos de gritos de primer grado que son condenados y, si es declarado culpable, puede ser sentenciado a cinco a cinco años.
Slim parece haber recuperado a la víctima (ilustrada) para recuperar fondos perdidos
En lo que respecta a la víctima, la posibilidad de recuperar fondos perdidos es escasa.
Mukhopadhyay se declaró en bancarrota en 2021, los investigadores están buscando dinero perdido y verificando que se haya transferido a una cuenta externa o de criptomonedas.
“Creo que se ha ido”, dijo Brennan. “Creo que han pasado el auto, sus casas y sus vidas”.
Una víctima acusada llamada Sesu Madbushi reflexiona sobre su “experiencia comercial” con una pareja irrespetuosa, lo que dijo que nunca esperaría.
“Mirando hacia atrás, deberíamos haber hecho preguntas más inteligentes”, dijo Madbushi. “Pero nunca pensamos que alguien se iría”.
Otra víctima de fraude, Terry Parbaga, le dijo a CBS News que creerán que son un hombre de negocios muy exitoso. “” Pero tomarán todo lo que tienes. ”
Daily Mail ha llegado a Mukherjee para hacer comentarios.
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